10 января. С сегодняшнего дня, 10 января 2021 года, в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными деньгами на сумму от 600 тыс. рублей. Нововведения обусловлены вступлением в силу поправок к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Контроль за наличными деньгами, находящимися на руках у населения, будет принципиально новым и станет более жёстким, пишут сегодня агентство РТ и газета «Московский комсомолец».
Росфинмониторинг будет контролировать не только снятие сумм свыше 600 тыс рублей в кассах банка или помещение их на счёт, но и усилит внимание к снятию наличных в банкоматах или зачисление на счёт через банкомат. Сумма наличных, которая будут заложена в банковскую ячейку, с сегодняшнего дня так же будет известна банку.
Важно отметить, что теперь в налоговую инспекцию будет поступать информация не только об операциях с наличными, но и обо всех почтовых и электронных денежных переводах граждан на суммы свыше 100 тысяч рублей, а также о возвратах сопоставимых сумм от операторов на счета граждан.
Наряду с этим, власти планируют с 2022 года наладить контроль за наличными и безналичными расчётами при сделках с недвижимостью на суммы свыше 3 миллионов рублей. При подозрении на нелегальность сделки, она будет блокирована, а её участников попросят дать объяснения относительно происхождения денег.
10.01.2021 г. РОСГОД
Подписывайтесь @rosgod_ru в Telegram
